Banner
Banner
Все категории
  • Все категории
  • ЧП, происшествия в Форосе
    ЧП, происшествия
  • Медицина в Форосе
    Медицина
  • ЖКХ в Форосе
    ЖКХ
  • Транспорт в Форосе
    Транспорт
  • Общество в Форосе
    Общество
  • Отдых в Крыму в Форосе
    Отдых в Крыму
  • Черный список в Форосе
    Черный список
  • Россия и мы в Форосе
    Россия и мы
  • Культура в Форосе
    Культура
  • Фотофакты в Форосе
    Фотофакты
  • История города в Форосе
    История города
  • Криминал в Форосе
    Криминал
  • WEEKend в Форосе
    WEEKend
  • Крымский мост в Форосе
    Крымский мост
  • Переезд в Крым в Форосе
    Переезд в Крым
  • Переезд в Севастополь в Форосе
    Переезд в Севастополь
Форос
  • Крым
  • Алупка
  • Алушта
  • Армянск
  • Бахчисарай
  • Белогорск
  • Гурзуф
  • Джанкой
  • Евпатория
  • Керчь
  • Коктебель
  • Красногвардейское
  • Красноперекопск
  • Партенит
  • Приморский
  • Саки
  • Севастополь
  • Симферополь
  • Старый Крым
  • Судак
  • Феодосия
  • Форос
  • Черноморское
  • Щёлкино
  • Ялта
Загрузка...
Banner

«Сбербанк» начал блокировать счета крымских компаний

23 мая 2019 | просмотров: 1435
Источник фото - primechaniya.ru

Блокировки счетов по закону 115-ФЗ, начавшиеся в России два года назад, докатились до Крыма. «Сбербанк» блокировал десятки миллионов рублей на счету местной транспортной компании «Нова-Групп» по подозрению в «финансировании терроризма». Фуры с содой из Крыма и продуктами питания с материка застряли в разных регионах страны.

ООО «Нова-Групп» возило грузы как в Крым (в основном продукты питания и сухие смеси), так и в центральные регионы России (чаще всего ликероводочную продукцию и соду). Поэтому для удобства клиентов в феврале 2019 года, помимо основного счета в местном банке РНКБ, компания открыла еще один - в «Сбербанке».

«Мы начали работать, с этим в «Сбербанке» никаких проблем не возникло, — говорит гендиректор компании Анатолий Цуркин, бывший министр транспорта и председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма. — Кроме того, нас заверили, что крымским компаниям они идут навстречу».

25 апреля из «Сбербанка» в компанию Цуркина поступил запрос о предоставлении подтверждения хозяйственных операций по счетам. Одновременно банк заблокировал деньги компании. Речь идет о десятках миллионов рублей, говорит гендиректор «Нова-Групп».

«Мы не только не можем заправить автомобили для выполнения услуг доставки грузов и терпим убытки, но и нарушаем законодательство в части невыплаты заработной платы своим сотрудникам, за что нас накажут штрафными санкциями», — говорит Цуркин.

В итоге представители крымской компании были вынуждены вылететь в Москву, чтобы предоставить все необходимые документы и перевести средства со своего «сбербанковского» счета на счет в «РНКБ». Это им удалось.

Но полностью доступ к счету им не восстановили. Единственное чего добились представители «Нова-групп» — блокировку счета заменили на ограничение. Это значит, что интернет-банкинг для компании по-прежнему недоступен дистанционно из Крыма бизнесмены не могут осуществлять денежные операции, но все эти услуги для них доступны в офисах «Сбербанка». Поскольку в Крыму отделений этого банка нет из-за западных санкций, приходится летать на материк.

«Нас подозревают в финансировании терроризма, они так и сказали, когда мы общались по телефону, — рассказал «Примечаниям» Цуркин. — Почему мы стали террористами, нам не объясняют, хотя мы предоставили все документы, вплоть до документов на здание, в котором мы арендуем офис.

Причина, скорее всего, понятна: адрес ведения хозяйственной деятельности — Республика Крым, так как отключили клиент-банк, но разрешили операции на бумажном носителе. Получается, приходя в банк с бумажной платежкой, я не подозреваюсь в финансировании террористической организаций, а находясь в Крыму и отправляя такую же платежку через клиент-банк — подозреваюсь».

В «Сбербанке» оперативно прокомментировать эту ситуацию «Примечаниям» не смогли: «Присылайте запрос и ждите ответа», - сообщили в пресс-службе банка.

В ООО «Нова-Групп» знают, что с подобной ситуацией столкнулись не только крымские компании, но и многие фирмы с материка. «Возможно, банк счел себя контролирующей инстанцией, такой как налоговая служба или прочие компетентные структуры, - предполагает бывший министр транспорта Крыма. - Таких предпринимателей много, просто не все готовы это освещать, и сидят тихо, не зная, как действовать дальше», — говорит Цуркин.

Между тем ситуация, которая показалась крымским бизнесменам новой и неожиданной, никак не связана с санкциями, говорят эксперты рынка. Компании на материке действительно массово страдают от блокировки своих счетов банками, причем еще с 1 июля 2017 года. Именно тогда коммерческие банки РФ по требованию ЦБ начали активно применять на практике Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Работает он так. При малейшем подозрении на отмывание денег (неясные с точки зрения профиля работы компании операции), операция блокируется, а от клиента банка требуют объяснить ее документально. И если ООО «Нова-групп» ее не объяснит, ей могут заблокировать и обслуживание в офисах «Сбербанка». А пока счета компании обслуживают через офис, потому что в так сотрудникам банка легче проверить, куда они платят и за что.

Крымчане намерены добиваться полной разблокировки счета. «Нам не хотелось бы иметь заблокированный счет, — рассуждает председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма. — После того как подсчитаем убытки с учетом примененных к нам штрафных станций, будем писать претензию банку, по итогам рассмотрения которой будут понятны наши дальнейшие действия».

По материалам  primechaniya.ru

Комментарии:

Maks, 24 мая 2019 г.Ответить
Не тратьте своё время, доказывая финмониторингу что Вы не "верблюд". Это пустое. Просто закрывайте счёт и выводите средства на другой банк. Дождётесь - они угонят средства в ЦБ и тогда Вы их ужи НИКОГДА не вернёте. Проверенно не однократно.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Banner
Banner
Banner

Читайте также:

Аномальную активность стратегических разведчиков НАТО фиксируют у Крыма
Аномальную активность стратегических разведчиков НАТО фиксируют у Крыма
В районе Крымского полуострова вечером 20 марта фиксируется создание расширенного контура радиотехнической и радиоэлектронной разведки ВВС США и Великобритании. Как пишет «Царьград», в регион уже з...
21.03.2024 | Россия и мы
«Крымский Колизей»: Олег Зубков презентовал масштабный и «дерзкий» проект на ВДНХ в Москве
«Крымский Колизей»: Олег Зубков презентовал масштабный и «дерзкий» проект на ВДНХ в Москве
Владелец крымских зоопарков Олег Зубков презентовал свой новый масштабный проект на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Речь идет о строительстве «Крымского Колизея» - крупного развлекательного центр...
21.03.2024 | Россия и мы
Две армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года
Две армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года
Две общевойсковые армии и тридцать соединений будут сформированы в России до конца года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава минобороны подчеркнул, что в соответствии с решением ...
21.03.2024 | Россия и мы
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner